中新社廣州6月10日電(程景偉)廣州警方10日對外通報稱,廣州黃埔警方近期搗毀一個特大非法套現窩點,依法刑事拘留2名犯罪嫌疑人。經初步核算,該團夥涉嫌非法套現的金額近人民幣4億元。
  5月20日,廣州黃埔警方集中警力對該涉嫌非法套現的“首X理財”公司進行收網。行動中,抓獲馬某君(女,25歲,廣東陸豐人)、郭某海(男,42歲,廣州番禺人)2名犯罪嫌疑人,現場繳獲作案用的各類銀行信用卡104張,POS機17台,各類公章57個,手機12台,電腦4台,銀行U盾54個,POS機套現小票1640張。經初步核算,該公司自2011年5月至今,涉嫌非法套現金額近4億元。
  經審查,上述2名犯罪嫌疑人均供述,公司披著“首X理財”公司的合法外衣,暗中註冊大批“空殼公司”,範圍包括家電、百貨、汽配、貿易、物流、商行等行業,並以不同公司的名義以及利用假公章申請POS機,再利用POS機大肆非法套現,主要犯罪行為包括信用卡刷卡套現、代還信用卡欠款等,並從中收取持卡人1%-3%的手續費。
  目前,2名犯罪嫌疑人已被廣州警方依法刑事拘留,案件在進一步的偵辦中。(完)  (原標題:廣州警方破獲涉案4億元特大非法套現案)
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